دورة مجانية عبر الانترنت بعنوان المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال

غسل الأموال هو ممارسة غير قانونية وسيئة السمعة تحول عائدات الجريمة إلى عملة نظيفة بحيث يمكن للمجرمين التهرب من السلطات بسهولة. تبحث دورة التمويل وعلم الجريمة في التكتيكات التي يستخدمها مبيضو الأموال وتوفر طرقًا للتعرف عليهم. نوضح أيضًا توصيات مختلفة لفريق العمل المالي (FATF) المصممة لمكافحة غسيل الأموال الدولي داخل المؤسسات المالية المختلفة.

غسيل الأموال هو ممارسة مالية غير مشروعة تمول الجريمة والإرهاب في جميع أنحاء العالم. تسمح هذه التقنية للمجرمين “بغسل” مكاسبهم غير المشروعة في رأس المال المشروع الذي كان من الممكن أن يكسبوه من خلال الوسائل القانونية. لهذا الغرض ، يستخدمون العديد من الأنشطة المختلفة مثل شراء وبيع الأصول والعملات المشفرة والمشاركة في المقامرة عبر الإنترنت والتداول والاستثمار في الشركات الخارجية.

نشرح كيف تعمل هذه التكتيكات ونقدم استراتيجيات لمواجهتها.

يتم تدريس هذه الدورة من قبل خبراء في Exoexcellence Consultants وهي مصممة للخبراء الماليين والمهنيين الطموحين الذين يحتاجون إلى فهم لغسيل الأموال. يمكن للمهارات المقدمة هنا أن تنقذ المؤسسات المالية والشركات المختلفة من طاعون غسيل الأموال. تتكون الدورة من ثلاثة موضوعات أساسية تركز على جوانب مختلفة من التمويل الجنائي.

نقوم بتفصيل مراحل غسيل الأموال وتكتيكاتها ومؤشراتها المختلفة. نعرض لك بعد ذلك الطرق المختلفة المستخدمة لاكتشاف أي جريمة مالية مستمرة. نتعمق في الجوانب المختلفة لتمويل الإرهاب وعلاقته بغسيل الأموال. تمر الدورة بمختلف قوانين وأنظمة مكافحة غسيل الأموال (AML) وتشرح التوصيات المهمة لفريق العمل المالي (FATF).

أخيرًا ، نناقش دور التعلم الآلي والتقنيات المتقدمة الأخرى في مكافحة غسيل الأموال. يعتبر غسيل الأموال كارثة عالمية تمول الجريمة والإرهاب ، لذا اشترك في هذه الدورة المالية لتتعلم كيفية حماية نزاهة عملك أو مؤسستك وإضافة عنصر قيم إلى محفظتك المهنية.

ما سوف تتعلمه في هذه الدورة المجانية

• مناقشة مفهوم غسيل الأموال.
• وصف تأثير غسيل الأموال على المستوى العالمي والوطني.
• شرح كيف أن العلامات الحمراء ضرورية للكشف عن أنشطة غسيل الأموال.
• تحليل تمويل الإرهاب وتأثيره.
• مناقشة العلاقة بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الخطوط العريضة لعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CTF).
• شرح دور قوانين ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام الولايات المتحدة الأمريكية كمثال.